UKGC memukul operator Lottoland EU Lotto dengan denda £ 760k

EU Lotto, operator taruhan lotere dan perusahaan undian Lottoland, telah didenda £760.000 oleh Komisi Perjudian Inggris karena kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial.

Setelah menyelesaikan penyelidikannya pada 2 September, UKGC menuduh perusahaan gagal mempertimbangkan panduan interaksi pelanggan formal Komisi sementara kekurangan AML melihat kurangnya analisis laporan bank yang efektif untuk membuktikan alamat pelanggan.

Inefisiensi AML tambahan termasuk kegagalan untuk membatasi akun yang mengikuti permintaan sumber dana dan memungkinkan pelanggan untuk mendaftarkan kartu debit pihak ketiga – dalam beberapa kasus dengan nama yang berbeda dengan pengguna yang bersangkutan – ke akun mereka.

Terakhir, penyelidikan regulator menemukan bahwa Lottoland sangat bergantung pada ‘pemicu ambang batas yang tidak efektif’ dan ‘umumnya kurang informasi’ tentang batas pengeluaran pelanggan berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan faktor risiko lainnya.

Helen Venn, direktur eksekutif komisi, mengatakan: “Kasus ini, seperti tindakan penegakan hukum baru-baru ini, adalah hasil dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan. Semua operator harus sangat menyadari bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

Kekurangan tanggung jawab sosial pelanggan lebih lanjut termasuk mengabaikan untuk mengenali batas setoran yang sering berubah sebagai indikator kerugian terkait perjudian di antara beberapa pelanggan.

Ada juga kurangnya bukti “investasi keuangan dan keterjangkauan yang sesuai” untuk mengidentifikasi apakah pelanggan mengalami kerugian atau berisiko, sementara juga mengkritik interaksi game yang bertanggung jawab operator dengan pengguna.

Menurut Komisi, sebagian besar interaksi dengan pengguna terdiri dari email yang menjelaskan alat permainan yang bertanggung jawab yang tersedia tanpa persyaratan untuk tanggapan pelanggan, dan regulator berpendapat bahwa “ada sedikit bukti interaksi yang diadaptasi tergantung pada tingkat potensi bahaya”.

Membela perusahaannya, Nigel Birrell, CEO Lottoland, berkomentar: “Lottoland berkomitmen penuh untuk memastikan standar kepatuhan tertinggi, termasuk kewajiban anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial di semua yurisdiksi tempat ia beroperasi.

“Denda Komisi Perjudian terkait dengan masalah warisan seputar beberapa kontrol kepatuhan kami yang kini telah ditangani. Lottoland memiliki langkah-langkah kepatuhan yang luas dan kami yakin bahwa kebijakan dan proses kami saat ini memenuhi semua standar yang relevan.

“Tindakan perbaikan yang diambil mencakup peningkatan investasi yang signifikan dalam fungsi kepatuhan kami, lebih dari dua kali lipat jumlah karyawan, di samping sejumlah inisiatif lain termasuk mendatangkan dukungan pihak ketiga, meningkatkan pelatihan, dan peninjauan kebijakan utama. Selain itu, kami baru-baru ini berkomitmen untuk membangun proses individual kami menjadi sistem otomatis untuk meningkatkan sistem lebih jauh.”

EU Lotto adalah perusahaan besar kedua yang menghadapi denda UKGC untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan AML dalam beberapa bulan terakhir, setelah penalti regulator £ 5,85 juta terhadap anak perusahaan Rank Group, Daub Alderney.

Author: Sally Davis