Pelapor Pencucian Uang Bersaksi Lagi – Laporan Kasino

Mantan direktur operasi anti pencucian uang Ross Alderson akhirnya muncul kembali di Komisi Cullen untuk memberikan lebih banyak kesaksian dalam penyelidikan pencucian uang. Komisi telah berusaha keras untuk menghubungi Mr. Alderson, dan setelah dia menjawab panggilan di bulan Mei, dia sekarang siap untuk memberikan kesaksian lagi pada hari Kamis dan Jumat ini.

Komisi Cullen telah diberi mandat untuk menyelidiki apakah kegiatan pencucian uang yang sebenarnya telah terjadi di wilayah kasino BC dalam dua dekade terakhir. Penyelidikan yang dipimpin oleh Komisaris Austin Cullen sekarang harus membantu mencegah kasus seperti itu di masa depan dan menyusun laporan akhir tentang masalah tersebut pada bulan Desember.

Lebih Banyak Kesaksian

Pada hari Kamis, Mr. Alderson mengatakan bahwa setelah dia mulai bekerja sebagai penyelidik kasino di River Rock Casino Resort di Richmond pada tahun 2011 bahwa dia terkejut dengan jumlah uang tunai yang digunakan oleh para petinggi di kasino. Dia menjelaskan bahwa uang itu sering dikirimkan kepada para pemain dari kendaraan yang akan berhenti di depan kasino atau oleh para petinggi yang melakukan panggilan telepon dan menerima paket uang tunai.

Menurut dia, transaksi tunai seringkali mencapai CA$500.000. Mr Alderson juga menyatakan bahwa dia dan salah satu rekannya, penyidik ​​kejahatan Mike Hiller percaya bahwa uang itu berasal dari kegiatan kriminal. Tuan Alderson menjelaskan bahwa suatu kali ketika dia mencoba untuk campur tangan dalam apa yang dia yakini sebagai transaksi pencucian uang, manajer umum kasino menghentikannya karena dia tidak memiliki wewenang untuk menanyai para penjudi atau mencegat transaksi.

Saksi melanjutkan dengan mengatakan bahwa perselisihan dengan manajer diikuti dengan pertemuan dengan penyidik ​​lain dan pejabat BCLC Terry Towns dan Gord Friesen. Tuan Alderson mengklaim bahwa Tuan Towns yang merupakan direktur kepatuhan telah memerintahkannya untuk tidak mempertanyakan pelanggan kasino dan sumber uang mereka. Mantan penyelidik juga mendiskusikan masalah ini dengan Tuan Friesen yang mengatakan kepadanya bahwa ini semua tentang menjaga pendapatan tetap tinggi.

Mr Alderson juga mengatakan bahwa dia tahu bahwa pada tahun 2014, Mr Hiller telah meneruskan laporan ke perusahaan Crown, menyatakan bahwa jaringan high-rollers dari Daratan China. Mereka berjudi di kasino menggunakan pinjaman tunai dari rentenir terkenal, yang terlibat dalam perdagangan narkoba, dan kemudian pinjaman itu dilunasi di China dengan biaya rendah. Tuan Alderson akan melanjutkan kesaksiannya pada hari Jumat.

Kesaksian April

Kembali pada pemeriksaan silang April oleh komisi pada bulan April, mantan menteri perjudian Richard Coleman dipanggil kembali untuk bersaksi. Mr Coleman menghadapi beberapa tuduhan serius dalam penyelidikan seperti sengaja menutup mata terhadap kegiatan ilegal di kasino BC dan memanipulasi RCMP. Dia juga disalahkan karena tidak menyediakan cukup polisi dalam penyelidikan dan untuk pemecatan unit game anti-ilegal pada tahun 2009.

Mantan jaksa agung Kash Heed juga telah diinterogasi dalam penyelidikan pencucian uang beberapa bulan lalu. Heed diperiksa untuk rekaman panggilan telepon antara dia dan teman seumur hidupnya dan petugas RCMP Fred Pinnock. Selama panggilan telepon, Tuan Heed menggambarkan Tuan Coleman sebagai “kelompok orang yang paling tidak etis yang dapat Anda bayangkan”, namun, Tuan Heed menyatakan bahwa ini adalah pendapatnya sendiri dan tidak berdasarkan fakta.

Sumber: Cooper, Sam “BC Lottery Corp. tunduk pada tekanan pendapatan dari manajer kasino, penyelidikan mendengar”, Global News, 9 September 2021

Author: Sally Davis